鹽商集團案開審:涉多家P2P 超16億未兌付

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【摘要】10月17日,上海市第一中級人民法院對被告單位上海鹽商集團有限公司(以下簡稱鹽商集團),被告人吳友建、孔祥國、徐震宇、李志浩、吳月娥、王柱全、韓同廣集資詐騙一案一審公開開庭審理。據悉,被告人通過鹽商集團及其下屬的“旺財貓”“壹理財”“壹鹽雙創”“中金華泰”等融資平臺進行非法集資,至2018年6月,鹽商集團非法集資共計人民幣50.37億余元,至案發,造成實際經濟損失共計人民幣16.3億余元。

  一米可愛  ·  2019-10-18 10:38
鹽商集團案開審:涉多家P2P 超16億未兌付 - 金評媒
來源: 上觀新聞   

10月17日上午9時30分,上海市第一中級人民法院對被告單位上海鹽商集團有限公司(以下簡稱鹽商集團),被告人吳友建、孔祥國、徐震宇、李志浩、吳月娥、王柱全、韓同廣集資詐騙一案一審公開開庭審理。

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上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴,被告單位訴訟代表人、被告人及辯護人均到庭參加訴訟。

公訴機關指控:2012年3月,被告人吳友建注冊成立被告單位鹽商集團,后組建由鹽商集團統一管理的鹽商系經營平臺。2014年起,吳友建決定通過鹽商集團及其下屬的“旺財貓”“壹理財”“壹鹽雙創”“中金華泰”等融資平臺進行非法集資,遂指使被告人孔祥國、徐震宇、李志浩、吳月娥、王柱全、韓同廣等人通過放大債權、重復使用債權等方式制作虛假債權材料,并包裝成名稱、投資期限、年化收益不同的各種理財產品,在未經有關部門批準的情況下,采用召開推介會、發送傳單和互聯網廣告等方式,通過門店、互聯網等途徑向社會公眾公開宣傳和銷售。至2018年6月,鹽商集團非法集資共計人民幣50.37億余元,上述錢款用于兌付前期投資人本息、歸還吳友建個人欠款、支付運營費用、對外投資、購置車輛、租借豪華住宅等,至案發,造成實際經濟損失共計人民幣16.3億余元。公訴機關認為,鹽商集團及其直接負責的主管人員吳友建、孔祥國、王柱全,直接責任人員徐震宇、李志浩、吳月娥、韓同廣,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,均應以集資詐騙罪追究刑事責任。庭審中,公訴機關出示了相關證據。

辯護人針對相關被告人的行為構成集資詐騙罪還是非法吸收公眾存款罪、犯罪數額的認定、相關被告人是否具有自首情節、是否系從犯等問題發表了相應意見。

庭審持續到17時20分,市人大代表、被告人家屬、被害人等共計170余人旁聽了庭審。合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判。

來源: 上觀新聞

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